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福特科:董事監(jiān)事高級(jí)管理人員換屆選舉公告

2018-01-29

 證券代碼：833682 證券簡(jiǎn)稱：福特科 主辦券商：國(guó)海證券 

 
福建福特科光電股份有限公司 
 
董事/監(jiān)事/高級(jí)管理人員換屆選舉公告 
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
 
一、任免基本情況 
 
(一)程序履行的基本情況 
 
1、職工代表監(jiān)事選舉情況 
 
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2018年第一次職工代表大會(huì)于2018年1月9日審議并通過(guò)： 
 
選舉陳昕為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，行使監(jiān)事的權(quán)利并履行相應(yīng)的義務(wù)，任職期限自股東大會(huì)通過(guò)本屆監(jiān)事會(huì)的組建之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。職工代表監(jiān)事為連任。 
 
本次會(huì)議召開前以電話方式通知全體職工代表，應(yīng)到職工代表15名，實(shí)到職工代表15名。會(huì)議由職工代表洪輝主持。 
 
會(huì)議表決情況為：同意15票，無(wú)反對(duì)票或棄權(quán)票。 
 
2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況 
 
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2018年第一次臨 
 
時(shí)股東大會(huì)于2018年1月26日審議并通過(guò)： 
 
（1）選舉黃恒標(biāo)、羅建峰、朱永康、謝樹森、黃木旺、吳秀勇、林昌福、陸暉、黃明為公司第三屆董事會(huì)董事。任期三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起開始計(jì)算。其中董事黃恒標(biāo)、羅建峰、朱永康、謝樹森、黃木旺、吳秀勇、林昌福、陸暉為連任。 
 
（2）選舉謝秋星、黃敬榮為監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事陳昕共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。任期三年，自股東大會(huì)通過(guò)之日起開始計(jì)算。其中監(jiān)事黃敬榮為連任。 
 
本次會(huì)議召開15日前以公告方式通知全體股東，實(shí)際到會(huì)35人， 
 
持有公司股份41,191,282股，占股份總數(shù)的53.56%，會(huì)議由董事長(zhǎng)黃恒標(biāo)先生主持。 
 
以上決議表決情況為： 
 
同意股數(shù)41,191,282股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 
 
3、董事長(zhǎng)換屆選舉及高級(jí)管理人員聘任情況 
 
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2018年1月26日審議并通過(guò)： 
 
（1）選舉黃恒標(biāo)為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。 
 
（2）聘任黃木旺為公司總經(jīng)理，聘任魏德全、郭堯、徐慶清、黃明為公司副總經(jīng)理；聘任林潔為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任練紅英為公司董事會(huì)秘書。 
 
上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日。 
 
本次會(huì)議以電話通知方式送達(dá)至全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。 
 
以上決議表決情況為： 
 
同意9票，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 
 
4、監(jiān)事會(huì)主席換屆選舉情況 
 
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2018年1月26日審議并通過(guò)： 
 
選舉謝秋星為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。 
 
以上表決情況為：同意3票，無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票。 
 
(二)被任免董監(jiān)高人員情況 
 
該任命董事長(zhǎng)黃恒標(biāo)直接持有公司股份6,000,500 股，占公司總股本的7.80%; 
 
該任命董事羅建峰直接持有公司股份3,700,500 股，占公司總股本的4.81%; 
 
該任命董事朱永康直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%; 
 
該任命董事謝樹森直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%; 
 
該任命董事、總經(jīng)理黃木旺直接持有公司股份1,211,750股，占公司總股本的1.58%; 
 
該任命董事吳秀勇直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%; 
 
該任命董事林昌福直接持有公司股份1,731,757股，占公司總股本的2.25%; 
 
該任命董事陸暉直接持有公司股份1,687,500股，占公司總股本的2.19%; 
 
該任命董事、副總經(jīng)理黃明直接持有公司股份11,000股，占公司總股本的0.01%; 
 
該任命副總經(jīng)理魏德全直接持有公司股份326,250股，占公司總股本的0.42%; 
 
該任命副總經(jīng)理郭堯直接持有公司股份636,375股，占公司總股本的0.83%; 
 
該任命副總經(jīng)理徐慶清直接持有公司股份198,000股，占公司總股本的0.26%; 
 
該任命財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人林潔直接持有公司股份0股，占公司總股本的0%; 
 
該任命董事會(huì)秘書練紅英直接持有公司股份134,000股，占公司總股本的0.17%; 
 
該任命監(jiān)事會(huì)主席謝秋星直接持有公司股份230,000股，占公司總股本的0.30%; 
 
該任命監(jiān)事黃敬榮直接持有公司股份35,000股，占公司總股本的0.05%; 
 
該任命職工代表監(jiān)事陳昕直接持有公司股份10,000股，占公司總股本的0.01%。 
 
(三)任命/免職原因 
 
因公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新選舉新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員并聘任新一屆高級(jí)管理人員。 
 
二、上述人員任免對(duì)公司的影響 
 
(一)對(duì)公司治理機(jī)制的影響 
 
本次換屆選舉未導(dǎo)致公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
 
(二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響 
 
本次換屆選舉，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未產(chǎn)生重大變動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 
 
三、備查文件 
 
（一）《福建福特科光電股份有限公司2018年第一次職工代表大會(huì) 
 
決議》 
 
（二）《福建福特科光電股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 
 
決議》 
 
（三）《福建福特科光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》 
 
（四）《福建福特科光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》 
 
福建福特科光電股份有限公司 
 
董事會(huì) 
 
2018年1月29日 

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