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福特科:關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

2018-01-28

 公告編號(hào)：2018-009 

 
證券代碼：833682 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福特科 主辦券商：國(guó)海證券 
 
福建福特科光電股份有限公司 
 
關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 
 
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 
 
一、會(huì)議召開(kāi)情況 
 
福建福特科光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年1月26日下午15：00在公司會(huì)議室召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議通知已提前以電話(huà)方式向全體監(jiān)事送達(dá)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3名，會(huì)議由謝秋星主持。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 
 
二、會(huì)議表決情況 
 
全體監(jiān)事經(jīng)審議并以舉手表決方式，通過(guò)如下決議： 
 
（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案
 
議案內(nèi)容：選舉謝秋星為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，其任期和職責(zé)等事項(xiàng)遵照有關(guān)法律及公司章程之規(guī)定執(zhí)行。 
 
公告編號(hào)：2018-009 
 
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 
 
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 
 
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。 
 
三、備查文件 
 
《福建福特科光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》特此公告！ 
 
福建福特科光電股份有限公司 
 
監(jiān)事會(huì) 
 
2018年1月29日 

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